الأحد 17 يناير 2021
موقع 24 الإخباري

إيران وحزب الله في طليعة المتورطين في فضيحة "وثائق بنما"

الوثائق البنمية(المجموعة الدولية لصحافيي التحقيقات)
الوثائق البنمية(المجموعة الدولية لصحافيي التحقيقات)
في انتظار تبين تفاصيل ما أصبح يُعرف منذ مساء الأحد بقضية وثائق بنما التي تضم آلاف الأسماء لشخصيات سياسية ومالية وإعلامية وحتى رياضية كبرى، يُدير مكتب موساك فونسيكا للاستشارات القانونية ثرواتهم وعملياتهم المالية عبر مسالك خاصة تعتمد الملاذات الآمنة بالأساس، ومسالك قليلة الضرائب أو عبر شركات وهمية لأهداف مختلفة، كشفت تقارير إعلامية أمريكية جنوبية، أن الوثائق تضم مجموعات متورطة في الجريمة والإرهاب، وفي طليعتها حزب الله اللبناني وشخصيات من النظام الإيراني نفسه.

وقال موقع "انفو بايي" الأرجنتيني إن "مسؤولين إيرانيين وقياديين في حزب الله الإرهابي اللبناني أيضاً على قوائم المعنيين بالقضية الدولية الجديدة".

ومن المنتظر أن تتسرب على امتداد الأسبوع تفاصيل مدوية عن هذه القضية التي عمل عليها عدد كبير من الصحافيين المتخصصين في التحقيقات الكبرى في عشرات الصحف الدولية.

قائمة سوداء ومخدرات
وقال الموقع إن "33 شخصية وشركة مُدرجة على قائمة الولايات المتحدة السوداء للإرهاب، موجودة في الملفات المُسرّبة".

وأوضحت أن القائمة الإسمية تضم مسؤولين حكوميين إيرانيين، ومسؤولين في حزب الله اللبناني، وشخصيات كورية شمالية، وجميعها متورطة في تهريب المخدرات وتجارتها عبر المكسيك".

ومن الشركات الموجودة في القائمة حسب الموقع، شركة واحدة على الأقل تورطت في تهريب النفط والمشتقات النفطية الخاصة بالطيران الحربي إلى النظام السوري، لدعم حملات قصفه للقرى والمدن السورية المتمردة".

ومن المنتظر أن تتسرب تفاصيل إضافية عن هذه الأسماء والشخصيات بعد الانتهاء من تفريغ المعطيات التي تتضمنها حوالي 10 ملايين وثيقة وملف مالي.

T+ T T-