الأربعاء 16 أكتوبر 2019
موقع 24 الإخباري

دويتشه بنك يواجه تحقيقاً جنائياً في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء ، نقلا عن سبعة مصادر لم تكشف عنها، أن السلطات الأمريكية تحقق مع مصرف "دويتشه بنك" بشأن سوء تعامل جنائي محتمل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.

ويتناول جزء من التحقيق كيفية تعامل البنك مع معاملات اعتبرها موظفوه مشبوهة.

وبعض هذه المعاملات، حسب التقرير، على صلة بمستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاريد كوشنر.

وقالت تامي مكفادين، وهي موظفة سابقة في البنك، للصحيفة الشهر الماضي، إنها أبلغت عن معاملات مشبوهة تتعلق بشركة كوشنر عام 2016 ، لكن رؤساءها لم يقدموا تقريرا إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

ورفضت متحدثة باسم البنك التعليق على التقرير وأكدت أنها "ما زالت ملتزمة بالتعاون مع التحقيقات".
T+ T T-