الخميس 14 نوفمبر 2019
موقع 24 الإخباري

مساع أوروبية لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

أموال قذرة (تعبيرية)
أموال قذرة (تعبيرية)
تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة لمراقبة غسل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلداً يحتاج إلى رقابة مركزية لرصد تدفق الأموال القذرة على نظامه المالي.

وتأتي الخطوة بعد إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا، ومالطا، وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا، في عمليات وُصفت بأسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

وذكر البيان أن الحاجة لهيئة إشراف تابعة للاتحاد الأوروبي، ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد، ومكافحة غسل الأموال.

T+ T T-