تركيا تسهّل لإيرانيين التحايل على العقوبات الأمريكية

وقالت إنه باستخدام شبكة لتحويل الأموال تتركز معظم مكاتبها في اسطنبول، يتمكن الإيرانيون من نقل أموال إلى خارج إيران، رغم أن الحظر الأمريكي يمنع المصارف الإيرانية من استخدام شبكات التحويل العالمية.

ويعتمد الإيرانيون على الحوالات، عبر أنظمة غير خاضعة لرقابة وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكينات سحب أموال مهربة من إيران تعمل على ربط مكاتب اسطنبول ببنوك في طهران، للسحب من الحسابات الإيرانية للعميل الذي يتسلم بعد ذلك مبالغ نقدية سليمة بعد خصم العمولة.

تهرّب من الضرائب
ولتوفير الأموال لهذه المكاتب وتحويلها مجدداً إلى إيران، تستخدم الشركات الإيرانية التي تملك أعمالاً تجارية في الخارج، هذه المكاتب لتبادل عوائدها من العملة الصعبة، بالريال الإيراني، ثم تودعها في حساباتها الإيرانية، وبذلك تتفادى دفع ضرائب عالية فرضتها الحكومة الإيرانية على العمليات الرسمية لتحويل العملة.

وتحصل عمليات على نطاق واسع باستخدام تراخيص مزورة تظهر شراء بضائع يسمح بإدخالها إلى إيران، مثل الغذاء والدواء، وذلك للإفراج عن ودائع مجمدة للمصارف الإيرانية.

السياح الإيرانيون
وقالت الصحيفة إن تحويل الأموال، في مكان حول ساحة تقسيم باسطنبول، يقدم خدمات للسياح الإيرانيين ولـ67 ألف إيراني يقيمون في تركيا، معظمهم شبان فروا من القيود الدينية المتشددة وعادة ما يملكون حسابات مصرفية في إيران.

ولفتت إلى أن آخرين يتطلعون إلى عمليات شراء كبيرة. ونصت منشورات وضعت على مكتب استقبال في فندق فخم في اسطنبول على عروض للبيع، كتبت بالفارسية، مع الحصول على الجنسية التركية.

شراء منزل وجنسية
وتوفر عروض البيع صفقة متكاملة لمشتري المنازل. وعوض الدفع نقداً، تفتح الشركات حسابات للزبائن الإيرانيين في مصرف تركي على أن يحول المشترون أموالهم إليه.

وبعد ذلك يُدفع للعميل العقاري، لينجز شراء المنزل والجنسية التركية.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا اطلقت خطة للحصول على الجنسية في ديسمبر(كانون الأول) 2017، لأي شخص ينفق أكثر من مليون دولار على شراء عقار.

وكانت هذه العملية بطيئة في بدايتها، ثم تسارعت بعد خفض المبلغ المطلوب إلى 250 ألف دولار في سبتمبر (أيلول) 2018.

وفيالشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية سليمان سولو، أن 25 ألف شخص حصلوا على الجنسية التركية بموجب هذه الخطة.

تسهيل تنقل الإيرانيين
ورغم أن جواز السفر التركي لا يؤهل صاحبه للسفر إلى أوروبا والولايات المتحدة دون قيود، إلا أنه  يسهل تنقل الإيرانيين، خاصةً أنه لا شروطاً على الراغبين في شراء عقارات تركية للحصول على الجنسية، وفي إمكانهم تغيير أسمائهم بالكامل على جواز سفرهم الجديد، كما يسمح لهم بعد ثلاثة أعوام ببيع الأملاك التي اشتروها وتوريث جواز السفر لأولادهم.

ويعتبر المستثمرون العراقيون في طليعة الذين المتقدمين للحصول على هذا العرض، لكن الطلبات الجديدة في معظمها، من إيرانيين.