الشرطة الألمانية في مداهمة لمؤسسة لحزب الله اللبناني بتهمة غسل الأموال (أرشيف)
الخميس 13 أغسطس 2020 / 01:16
قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقاً للقانون الحالي، تلاحق جريمة غسيل الأموال إذا كانت الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر، والمخدرات، أوالابتزاز.