أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الخميس، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة "سيمفوني سيرفيسز ليمتد" ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
وشملت العقوبات على شركة "سيمفوني سيرفيسز ليمتد" فرض غرامة قدرها 210 آلاف دولار أمريكي 771,330 درهما، وسحب تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية غير مالية؛ أما العقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة "دانيار جاباركولوف"، فشملت فرض غرامة قدرها 140 ألف دولار أمريكي 513,221 درهماً، بالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه.
وتم تسجيل شركة "سيمفوني سيرفيسز ليمتد" لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر (أيلول) 2016، باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي ومدير لشركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد.
تضليل وعرقلة
واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد للأسباب التالية: تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة، ففي ديسمبر(كانون الأول) 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب؛ كما لم تلتزم الشركة بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها، ففي 23 مارس (آذار) 2022، لم تسمح شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة.
واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراء ضد دانيار نظراً لعلمه بسلوك شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد، حيث كان له دوراً مباشراً في المخالفات التي ارتكبتها الشركة المحددة أعلاه.
وبناءً على اتفاقية التسوية بين شركة سيمفوني سيرفيسز ليمتد ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية.